Un riche homme d’affaires russe arrêté à Londres pour suspicion de multiples infractions, dont le blanchiment d’argent
CNN
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Un riche homme d’affaires russe a été arrêté dans le cadre d’une « opération majeure » soupçonnée de multiples infractions, a annoncé samedi l’Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni dans un communiqué.
L’homme de 58 ans a été arrêté jeudi dans sa « résidence de plusieurs millions de livres à Londres par des agents de la cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA » soupçonnés d’avoir commis des infractions, notamment de blanchiment d’argent, de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur – le département du gouvernement britannique pour l’immigration et les passeports – et de complot en vue de commettre un parjure, a annoncé l’agence.
Un homme de 35 ans, employé dans les locaux, a également été arrêté « à proximité » sur des soupçons de blanchiment d’argent et d’obstruction d’un agent « après avoir été vu quittant l’adresse avec un sac contenant des milliers de livres en espèces », selon le communiqué.
Un troisième homme, âgé de 39 ans, qui, selon l’agence, est l’ancien petit ami du partenaire actuel de l’homme d’affaires, a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour des infractions telles que le blanchiment d’argent et le complot en vue de frauder, selon le communiqué.
Une personne proche de l’enquête a donné à CNN plus de détails sur deux des hommes arrêtés, affirmant que l’homme de 39 ans était un ressortissant de la Russie, d’Israël et du Royaume-Uni et que l’homme de 35 ans était un ressortissant polonais. La source a déclaré à CNN que les billets de banque que portait l’homme de 35 ans n’avaient pas encore été comptés, mais qu’ils étaient soupçonnés d’être dans les dizaines de milliers et en monnaie britannique.
Les trois individus ont été interrogés par les autorités et ont été libérés sous caution, selon le communiqué.
L’ambassade de Russie à Londres a envoyé une note aux autorités britanniques concernant la détention d’un citoyen russe, selon un communiqué de l’ambassade mis à la disposition de l’agence de presse russe RIA Novosti.
« L’ambassade de Russie à Londres a demandé aux autorités britanniques des éclaircissements concernant les informations de la National Crime Agency sur la détention présumée d’un citoyen russe à Londres », peut-on lire dans la note, selon RIA Novosti.
« La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, a beaucoup de succès dans les enquêtes sur les activités criminelles potentielles des oligarques, des prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les habilitent et ceux liés au régime russe », a déclaré le directeur général de l’agence, Graeme Biggar.
« Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques à notre disposition pour perturber cette menace », a-t-il ajouté.
Plus de 50 officiers ont été impliqués dans l’opération sur la propriété londonienne de l’homme d’affaires, selon le communiqué. « Un certain nombre d’appareils numériques et une quantité importante d’argent liquide ont été récupérés à la suite de recherches approfondies menées par les enquêteurs de la NCA », selon le communiqué.
Jusqu’à présent, l’agence affirme avoir sécurisé près de 100 perturbations « contre les élites liées à Poutine et leurs facilitateurs » et a pris des mesures directes contre « un nombre important d’élites qui ont un impact direct sur le Royaume-Uni ».
L’agence cible également « des itinéraires moins conventionnels utilisés pour dissimuler les mouvements de richesse importante, tels que les ventes d’actifs de grande valeur via des maisons de vente aux enchères », selon le communiqué.